Происшествия

Подпольные банкиры в Воронеже обналичили более четверти миллиарда рублей


 Подпольные банкиры в Воронеже обналичили более четверти миллиарда рублей 22:06, 20 Февраля 2016

Преступники обогатились на 13 миллионов рублей.

  В Воронеже пресечена деятельность преступной группы, состоящей из трех человек, занимающейся «отмыванием» денег.
     Злоумышленники зарегистрировали пять фирм, которые по документам занимались поставкой товаров, выполнением работ и оказанием услуг. В действительности, полученные деньги переводились на легальные счета в банках. За время своей деятельности группа обналичила более 260 млн. рублей и получила за свои услуги более 13 млн. рублей.
   Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями провели 17 обысков в фирмах-однодневкахи по месту жительства подозреваемых, изъяли уставные, учредительные и бухгалтерские документы, банковские карты, более 300 печатей коммерческих организаций, компьютеры, электронные ключи дистанционного банковского обслуживания, наличные денежные средства в сумме более 700 тысяч рублей.
   Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются личности других членов группы.



Комментарии (0)

« ВСЕ НОВОСТИ